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          大冷股份

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          資訊詳情

          2019年第二次臨時股東大會決議公告

          分類:
          股東大會決議公告
          作者:
          發布時間:
          2019-06-11

          證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B 公告編號:2019-030

           

          大連冷凍機股份有限公司

          2019年第二次臨時股東大會決議公告

           

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           

          特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更以往股東大會決議的情形。

           

              一、會議召開和出席情況

          (一)會議召開情況

          1、召開日期和時間

          現場會議:2019年6月5日(星期三)下午3:30

          網絡投票:2019年6月4日-2019年6月5日。其中:

          (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

          (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月4日下午3:00 至2019年6月5日下午3:00期間的任意時間。

          2、現場會議召開地點:公司三樓會議室。

          3、召開方式:現場會議投票和網絡投票相結合。

          4、召集人:公司董事會

          5、主持人:紀志堅

          6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

          關于召開本次會議的通知刊登于2019年5月18日《中國證券報》、《香港商報》。

          (二)會議出席情況

          1、出席會議的總體情況

              出席會議的股東及股東代理人共計26人,所持表決權251,750,721股,占公司有表決權總股份843,212,507股的29.85 %

          其中:

          出席現場會議的股東及股東代理人共計9人,所持表決權250,720,941股,占公司有表決權總股份843,212,507股的29.73%

          通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計17人,所持表決權1,029,780股,占公司有表決權總股份843,212,507股的0.12%

          2、A股股東出席情況

          出席會議的A股股東及股東代理人共計23人,所持表決權176,468,460股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的29.33%

          其中:

          出席現場會議的A股股東及股東代理人共計7人,所持表決權175,440,080股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的29.16%

          通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計16人,所持表決權1,028,380股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的0.17%

          3、B股股東出席情況

          出席會議的B股股東及股東代理人共計3人,所持表決權75,282,261股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的31.17%

          其中:

          出席現場會議的B股股東及股東代理人共計2人,所持表決權75,280,861股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的31.17%

          通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計1人,所持表決權1,400股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0%

          4、其他人員出席情況

          公司董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。

           

          二、提案審議表決情況

          1、提案的表決方式:本次股東大會提案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。

          2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議提案進行了審議,經過逐項投票表決,通過了如下決議:

          以上提案內容詳見公司于2019年5月18日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告。

          三、律師出具的法律意見

          1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所

          2、律師姓名:包敬欣、劉翠梅

          3、結論性意見:

          “本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。

              四、備查文件

          1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

          2、法律意見書;

          3、深交所要求的其他文件。

          大連冷凍機股份有限公司董事會

          2019年6月6日

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