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資訊詳情
八屆五次董事會議決議公告
分類：
冰山冷熱
作者：
發布時間：
2019-08-24
證券代碼：000530；200530 證券簡稱：大冷股份；大冷B 公告編號：2019-036
大連冷凍機股份有限公司
八屆五次董事會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議通知，于2019年8月12日以書面方式發出。
2、本次董事會會議，于2019年8月23日以通訊表決方式召開。
3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。
4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、公司2019年半年度報告及其摘要
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
2、關于會計政策變更的報告
（詳見公司同日發布的《關于會計政策變更的公告》。）
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、獨立董事意見。
大連冷凍機股份有限公司董事會 2019年8月24日
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