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          大冷股份

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          資訊詳情

          八屆七次董事會議決議公告

          分類:
          董事會決議公告
          作者:
          發布時間:
          2019-12-27

          證券代碼:000530200530 證券簡稱:大冷股份;大冷公告編號:2019-039

           

          大連冷凍機股份有限公司

          八屆七次董事會議決議公告

           

              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

           

          一、董事會會議召開情況

          1、本次董事會會議通知,于20191210日以書面方式發出。

          2、本次董事會會議,于20191220日以通訊表決方式召開。

          3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

          4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

          二、董事會會議審議情況

          1、關于變更公司名稱的報告

          同意公司名稱由“大連冷凍機股份有限公司”變更為“冰山冷熱科技股份有限公司”。公司英文名稱由“Dalian Refrigeration Co., Ltd.”變更為“Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd.”。(以上名稱以市場監督管理機關核準為準)

          具體內容詳見公司與本決議公告同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱及經營范圍的公告》。

          同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

          2、關于變更公司經營范圍的報告

          同意公司為了適應現有冷熱事業布局及戰略轉型方向,變更公司經營范圍(具體以市場監督管理機關核準為準)。

          具體內容詳見公司與本決議公告同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱及經營范圍的公告》。

          同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

          3、關于修改《公司章程》的報告

          同意基于公司名稱及經營范圍的變更,對《公司章程》相應條款進行修改。具體內容詳見附件《公司章程修正案》。

          同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

          4、關于召開2020年第一次臨時股東大會有關事項的報告

          同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

          以上議案123尚需提交公司股東大會審議通過。

          三、備查文件

          1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

          2、獨立董事意見。

                                      大連冷凍機股份有限公司董事會

                                             20191221

           

          附:《公司章程修正案》

          根據公司名稱及公司經營范圍的變化(具體以市場監督管理機關核準為準),特對公司章程做如下修改:

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